Vụ buôn lậu 600 tấn quặng đồng: Công ty TNHH Ngọc Thiên có thể bị xử lý ra sao?

Với những hành vi vi phạm liên quan đến vụ buôn lậu 600 tấn quặng đồng bị phát giác ở Hải Phòng, Công ty TNHH Ngọc Thiên (trụ sở ở Hưng Yên) có thể sẽ bị xử lý như thế nào?
Vụ buôn lậu 600 tấn quặng đồng ở Hải Phòng: Hé lộ thủ đoạn của Công ty TNHH Ngọc Thiên Hé lộ ông chủ Công ty TNHH Ngọc Thiên buôn lậu 600 tấn quặng đồng Điều tra doanh nghiệp ở Hưng Yên buôn lậu 600 tấn quặng đồng nguyên khai

Như chúng tôi đã thông tin, khoảng 14h, ngày 16/5 vừa qua, tại bãi cảng của Công ty Hà Hưng Hải, phường Đông Hải 2, quận Hải An, Đội kiểm soát hải quan, Cục Hải quan Hải Phòng phối hợp với Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an TP Hải Phòng và Đoàn trinh sát số 1, Bộ tư lệnh Cảnh sát biển Vùng 1 đã phát hiện bắt giữ 30 container có chứa 600 tấn quặng đồng nguyên khai trị giá 10 tỷ đồng.

Nhà chức trách xác định lô hàng hóa vi phạm nói trên thuộc Công ty TNHH Ngọc Thiên (xã Chỉ Đạo, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên) được tập kết qua Cảng Hải Phòng để đưa đi Trung Quốc.

Theo hồ sơ hải quan, doanh nghiệp khai báo hai lô hàng đóng trong 30 container loại 20 feet là chì dạng thỏi, mới 100% do Công ty TNHH Ngọc Thiên tái chế từ ắc quy chì đã qua sử dụng. Theo dự kiến, số hàng này dự định sẽ được bốc xếp lên tàu Hejin (Trung Quốc) vào ngày 16/5 để xuất sang Trung Quốc.

Vì được phân luồng vàng nên sau khi khai báo, lô hàng được thông quan theo quy định. Tuy nhiên, do đã nằm trong kế hoạch theo dõi trinh sát từ trước đó nên thủ đoạn gian dối của doanh nghiệp cũng không qua mắt được lực lượng chức năng.

vu buon lau 600 tan quang dong cong ty tnhh ngoc thien co the bi xu ly ra sao
Lực lượng chức năng kiểm tra container hàng hóa của Công ty TNHH Ngọc Thiên.

Đây được xem là một trong những vụ bắt giữ khoáng sản nói chung, quặng đồng nguyên khai nói riêng lớn nhất ở địa bàn Hải Phòng những năm gần đây.

Liên quan đến vụ việc này, phóng viên Báo Tuổi trẻ Thủ đô đã có cuộc trao đổi, làm việc với Luật sư Nguyễn Thị Minh Khuê - Công ty Luật TNHH Đông Hà Nội (Đoàn Luật sư TP Hà Nội) dưới góc nhìn pháp lý.

Xin Luật sư cho biết pháp luật quy định như thế nào về hành vi buôn lậu?

Luật sư Nguyễn Thị Minh Khuê: Theo quy định tại Điều 188 BLHS 2015: “Người nào buôn bán qua biên giới hoặc từ khu phi thuế quan vào nội địa hoặc ngược lại trái pháp luật hàng hóa, tiền Việt Nam, ngoại tệ, kim khí quý, đá quý trị giá từ 100.000.000 đồng đến dưới 300.000.000 đồng hoặc dưới 100.000.000 đồng nhưng thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 300.000.000 đồng hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm”.

Như vậy, buôn lậu được hiểu là hành vi buôn bán qua biên giới hoặc từ khu phi thuế quan vào nội địa hoặc ngược lại trái quy định của pháp luật. Buôn bán chính là hành vi trao đổi hàng hóa, tiền, ngoại tệ, di vật, cổ vật… không khai báo hoặc khai báo dối trá, dùng các loại giấy tờ giả mạo, không có giấy tờ hợp lệ, trốn tránh sự kiểm soát của hải quan, bộ đội biên phòng hoặc người có quyền hạn kiểm tra. Việc buôn lậu được thực hiện qua việc chuyên chở hàng hóa với các con đường khác nhau như đường bộ, đường thủy, đường hàng không hoặc qua bưu điện quốc tế.

Việc buôn lậu hàng hóa có tác động rất lớn đến nền kinh tế của đất nước và là một trong những nguyên nhân chính gây hại nghiêm trọng đến nền kinh tế. Buôn lậu có thể làm suy yếu các ngành công nghiệp, nền sản xuất địa phương, không khuyến khích hàng hóa nhập khẩu hợp pháp và giảm nguồn thu ngân sách nhà nước, gây cản trở và làm lệch hướng đối với chiến lược phát triển các ngành sản xuất trong nước.

vu buon lau 600 tan quang dong cong ty tnhh ngoc thien co the bi xu ly ra sao
Luật sư Nguyễn Thị Minh Khuê - Công ty Luật TNHH Đông Hà Nội (Đoàn Luật sư TP Hà Nội).

Hoạt động buôn lậu đối với những hàng hóa nhập lậu, trốn thuế thường là những hàng hóa này có lợi thế cạnh tranh, đặc biệt là lợi thế về giá thấp hơn đối với hàng hóa sản xuất trong nước hoặc hàng nhập khẩu chính ngạch. Khi xuất hiện những hàng hóa nhập lậu với một lượng đủ lớn tại một thị trường, sự bình ổn giá cả của thị trường sẽ bị phá vỡ. Như vậy, vấn đề buôn lậu có tác động rất lớn đến nền kinh tế của đất nước.

Trong vụ việc của Công ty TNHH Ngọc Thiên, nếu công ty này có hành vi khai báo hai lô hàng đóng trong 30 container loại 20 feet là chì dạng thỏi mới 100% được tái chế từ ắc quy chì đã qua sử dụng nhưng trên thực tế trong 30 container có chứa 600 tấn quặng đồng nguyên khai trị giá 10 tỷ đồng để được phân luồng vàng khi thông quan thì đây là hành vi có dấu hiệu vi phạm pháp luật. Do vậy, trong quá trình cơ quan chức năng điều tra, xác minh làm rõ sự việc, nếu Công ty TNHH Ngọc Thiên vi phạm pháp luật sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Xin Luật sư cho biết pháp luật quy định như thế nào về việc xử phạt đối với hành vi buôn lậu. Và hành vi Công ty TNHH Ngọc Thiên khai báo hai lô hàng đóng trong 30 container loại 20 feet là chì dạng thỏi mới 100% được tái chế từ ắc quy chì đã qua sử dụng để được phân luồng vàng khi thông quan bị phát hiện, trên thực tế trong 30 container có chứa 600 tấn quặng đồng nguyên khai trị giá 10 tỷ đồng bị xử lý như thế nào?

Luật sư Nguyễn Thị Minh Khuê: Xét về mặt khách quan của tội buôn lậu theo quy định tại Điều 188 BLHS 2015 là hành vi buôn bán trái phép qua biên giới hoặc từ khu phi thuế quan vào nội địa hoặc ngược lại trái pháp luật nhằm mục đích thu lợi bất chính. Hành vi này được thực hiện thông qua các thủ đoạn như: sử dụng giấy tờ giả mạo để xuất, nhập hàng hóa, hoặc xuất, nhập hàng hóa không đúng số lượng hoặc không đúng với nội dung kê khai hải quan.

Nếu Công ty TNHH Ngọc Thiên kê khai 600 tấn quặng đồng nguyên khai trị giá 10 tỷ đồng trong 30 container thành chì dạng thỏi mới 100% được tái chế từ ắc quy chì đã qua sử dụng để được phân luồng vàng khi thông quan là hành vi có dấu hiệu vi phạm pháp luật.

Theo quy định tại điều 188 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017), tội buôn lậu được chia thành 6 khoản. Trong đó, từ khoản 1 đến khoản 5 quy định về trách nhiệm hình sự đối với cá nhân và khoản 6 quy định về trách nhiệm hình sự đối với pháp nhân phạm tội, cụ thể:

Điều 188. Tội buôn lậu

1. Người nào buôn bán qua biên giới hoặc từ khu phi thuế quan vào nội địa hoặc ngược lại trái pháp luật hàng hóa, tiền Việt Nam, ngoại tệ, kim khí quý, đá quý trị giá từ 100.000.000 đồng đến dưới 300.000.000 đồng hoặc dưới 100.000.000 đồng nhưng thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 300.000.000 đồng hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm:

a) Đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi quy định tại Điều này hoặc tại một trong các điều 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196 và 200 của Bộ luật này hoặc đã bị kết án về một trong các tội này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm;

b) Vật phạm pháp là di vật, cvật.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tiền từ 300.000.000 đồng đến 1.500.000.000 đồng hoặc phạt tù từ 03 năm đến 07 năm:

a) Có tổ chức;

b) Có tính chất chuyên nghiệp;

c) Vật phạm pháp trị giá từ 300.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng;

d) Thu lợi bất chính từ 100.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng;

đ) Vật phạm pháp là bảo vật quốc gia;

e) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn;

g) Lợi dụng danh nghĩa cơ quan, tổ chức;

h) Phạm tội 02 lần trở lên;

i) Tái phạm nguy hiểm.

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tiền từ 1.500.000.000 đồng đến 5.000.000.000 đồng hoặc phạt tù từ 07 năm đến 15 năm:

a) Vật phạm pháp trị giá từ 500.000.000 đồng đến dưới 1.000.000.000 đồng;

b) Thu lợi bất chính từ 500.000.000 đồng đến dưới 1.000.000.000 đồng.

4. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm:

a) Vật phạm pháp trị giá 1.000.000.000 đồng trở lên;

b) Thu lợi bất chính 1.000.000.000 đồng trở lên;

c) Lợi dụng chiến tranh, thiên tai, dịch bệnh hoặc hoàn cảnh đặc biệt khó khăn khác.

5. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản.

6. Pháp nhân thương mại phạm tội quy định tại Điều này, thì bị phạt như sau:

a) Thực hiện hành vi quy định tại khoản 1 Điều này với hàng hóa, tiền Việt Nam, ngoại tệ, kim khí quý, đá quý trị giá từ 200.000.000 đồng đến dưới 300.000.000 đồng; hàng hóa trị giá dưới 200.000.000 đồng nhưng là di vật, cổ vật; hàng hóa, tiền Việt Nam, ngoại tệ, kim khí quý, đá quý trị giá từ 100.000.000 đồng đến dưới 200.000.000 đồng nhưng đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi quy định tại Điều này hoặc tại một trong các điều 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196 và 200 của Bộ luật này hoặc đã bị kết án về một trong các tội này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt tiền từ 300.000.000 đồng đến 1.000.000.000 đồng;

b) Phạm tội thuộc một trong các trường hợp quy định tại các điểm a, b, c, d, đ, h và i khoản 2 Điều này, thì bị phạt tiền từ 1.000.000.000 đồng đến 3.000.000.000 đồng;

c) Phạm tội thuộc trường hợp quy định tại khoản 3 Điều này, thì bị phạt tiền từ 3.000.000.000 đồng đến 7.000.000.000 đồng;

d) Phạm tội thuộc trường hợp quy định tại khoản 4 Điều này, thì bị phạt tiền từ 7.000.000.000 đồng đến 15.000.000.000 đồng hoặc đình chỉ hoạt động có thời hạn từ 06 tháng đến 03 năm;

đ) Phạm tội thuộc trường hợp quy định tại Điều 79 của Bộ luật này, thì bị đình chỉ hoạt động vĩnh viễn;

e) Pháp nhân thương mại còn có thể bị phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 300.000.000 đồng, cấm kinh doanh, cấm hoạt động trong một số lĩnh vực nhất định hoặc cấm huy động vốn t01 năm đến 03 năm.

Đối chiếu với quy định pháp luật trên, nhận thấy nếu cá nhân phạm tội buôn lậu sẽ áp dụng theo các khung hình phạt cụ thể tương ứng với hành vi vi phạm: Phạm tội theo khoản 1 sẽ bị phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 300.000.000 đồng hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm; Phạm tội theo khoản 2 sẽ bị phạt tiền từ 300.000.000 đồng đến 1.500.000.000 đồng hoặc phạt tù từ 03 năm đến 07 năm; Phạm tội theo khoản 3 sẽ bị phạt tiền từ 1.500.000.000 đồng đến 5.000.000.000 đồng hoặc phạt tù từ 7 năm đến 15 năm; Phạm tội theo khoản 4 sẽ bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm. Bên cạnh đó, tại khoản 5 của điều luật cũng quy định thêm về hình phạt là người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản.

Ngoài ra, điều 188 BLHS năm 2015 còn bổ sung thêm trường hợp phạm tội buôn lậu đối với pháp nhân thương mại, theo đó phạt tiền từ 300.000.000 đồng đến 1.000.000.000 đồng nếu thực hiện hành vi vi phạm điểm a khoản 6; Phạm tội thuộc trường hợp quy định tại điểm b khoản 6 Điều này thì bị phạt tiền từ 1.000.000.000 đồng đến 3.000.000.000 đồng; Phạm tội thuộc trường hợp quy định tại điểm c khoản 6 Điều này thì bị phạt tiền từ 3.000.000.000 đồng đến 7.000.000.000 đồng; Phạm tội thuộc trường hợp quy định tại điểm d khoản 6 Điều này thì bị phạt tiền từ 7.000.000.000 đồng đến 15.000.000.000 đồng hoặc bị đình chỉ hoạt động có thời hạn từ 06 tháng đến 03 năm; Phạm tội thuộc trường hợp quy định tại Điều 79 của Bộ luật này thì bị đình chỉ hoạt động vĩnh viễn.

Như vậy, theo thông tin báo chí đăng tải, nếu Công ty TNHH Ngọc Thiên kê khai 600 tấn quặng đồng nguyên khai trị giá 10 tỷ đồng trong 30 container thành chì dạng thỏi mới 100% được tái chế từ ắc quy chì đã qua sử dụng để được phân luồng vàng khi thông quan, quá trình điều tra cơ quan chức năng xác định hành vi của Công ty TNHH Ngọc Thiên phạm tội buôn lậu theo quy định tại điểm d khoản 6 Điều 188 BLHS thì Công ty TNHH Ngọc Thiên sẽ bị phạt tiền từ 7.000.000.000 đồng đến 15.000.000.000 đồng hoặc đình chỉ hoạt động có thời hạn từ 06 tháng đến 03 năm.

Trân trọng cảm ơn Luật sư!

Theo tìm hiểu của phóng viên, Công ty TNHH Ngọc Thiên có địa chỉ tại thôn Đông Mai, xã Chỉ Đạo, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên. Doanh nghiệp này được thành lập năm 2005, chuyên về lĩnh vực xử lý chất thải nguy hại, tái chế kim loại màu như đồng, chì, thiếc, kẽm...

Công ty TNHH Ngọc Thiên khi thành lập có số vốn điều lệ là 300 tỷ đồng. Có 3 người tham gia góp vốn thành lập doanh nghiệp là ông Trịnh Phan Thiên - Chủ tịch Hội đồng quản trị (thôn Đông Mai, xã Chỉ Đạo, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên) với số vốn góp là 264 tỷ đồng, tương đương với tỷ lệ 88% vốn; bà Tạ Thị Tấn - Tổng giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật (thôn Đông Mai, xã Chỉ Đạo, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên) với vốn góp là 20 tỷ đồng, tương đương tỷ lệ 6,67% và Trịnh Phan Diển với số vốn góp là 16 tỷ đồng, tương đương 5,33%.

Hiện nay, Công ty TNHH Ngọc Thiên là thành viên của Công ty Cổ phần Tập đoàn Ngọc Thiên Global (cũng có có địa chỉ trụ sở chính tại thôn Đông Mai, xã Chỉ Đạo, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên, đây cũng là doanh nghiệp do ông Trịnh Phan Thiên làm Chủ tịch Hội đồng quản trị). Ở thời điểm hiện tại, Công ty Cổ phần Tập đoàn Ngọc Thiên Global nắm 90,227% vốn điều lệ của Công ty TNHH Ngọc Thiên. Trong khi đó, ông Trịnh Phan Thiên chỉ còn sở hữu 4,417% vốn công ty.

Liên quan đến vụ việc này, để tìm hiểu thêm thông tin, phóng viên Báo Tuổi trẻ Thủ đô đã nhiều lần liên hệ qua số điện thoại được Công ty TNHH Ngọc Thiên công bố nhưng không có ai phản hồi.

Hậu Lộc
Xem phiên bản mobile