Vietinbank Lào Cai bị tố "tiếp tay" cho tẩu tán tài sản thi hành án

Ngân hàng Vietinbank Lào Cai bị tố chậm cung cấp thông tin tài khoản cho Chi cục Thi hành án dân sự TP Lào Cai. Hậu quả là số tài sản phải giao nộp theo bản án của TAND TP Lào Cai bị tẩu tán trước khi thi hành án.
VietinBank ''thoát'' khoản nợ vay hàng nghìn tỷ đồng tại Xi măng Công Thanh? VietinBank: Chia cổ tức bằng cổ phiếu hoặc giữ lại toàn bộ lợi nhuận Cưỡng chế nhà số 3 Hàng Muối, thi hành án kiểu "trống đánh xuôi, kèn thổi ngược"?

Vừa qua, Công ty cho thuê tài chính TNHH MTV Quốc tế Chailease (gọi tắt là Công ty Chailease, có trụ sở tại quận I, thành phố Hồ Chí Minh) tố Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam - Chi nhánh Lào Cai (Viết tắt là Vietinbank Lào Cai, có địa chỉ Số 7 Hoàng Liên, Phường Cốc Lếu, Thành Phố Lào Cai) chậm cung cấp thông tin tài khoản cho Chi cục Thi hành án dân sự TP Lào Cai dẫn đến việc số tài sản giao nộp theo bản án của Tòa án nhân dân TP Lào Cai bị tẩu tán trước khi thi hành án.

vietinbank lao cai bi to tiep tay cho tau tan tai san thi hanh an
Văn bản VietinBank chi nhánh Lào Cai gửi Chi cục Thi hành án Dân sự thành phố Lào Cai thừa nhận có sự chậm trễ.

Về vụ việc trên, VietinBank Lào Cai đã có văn bản gửi Chi cục thi án Dân sự thành phố Lào Cai đã thừa nhận cán bộ của ngân hàng chưa hiểu rõ việc cần phải cung cấp ngay thông tin theo yêu cầu dẫn đến quá trình thực hiện bị kéo dài. Sau khi sự việc xảy ra, VietinBank Lào Cai đã họp, yêu cầu cán bộ của ngân hàng giải trình và rút kinh nghiệm sâu sắc, đồng thời vận động khách hàng thực hiện các nghĩa vụ thi hành án.

vietinbank lao cai bi to tiep tay cho tau tan tai san thi hanh an
VietinBank chi nhánh Lào Cai

Trước đó, thực hiện bản án 06/2018/KDTM I ST ngày 22/5/2018 và bản án số: 03/2018/KDTM - PT ngày 02 tháng 10 năm 2018 của Tòa án nhân dân tỉnh Lào Cai, 11h30' ngày 28/3/2019, đại diện Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Lào Cai mang văn bản số 169/CCTHADS-NV giao cho Phòng giao dịch Kim Tân thuộc Vietinbank Lào Cai với nội dung: "Đề nghị Ngân hàng cung cấp ngay thông tin đối với tài khoản của ông Vũ Xuân Thiện, bà Nguyễn Thị Mỹ Thanh, Công ty Cổ phần Linh Anh Anh và đề nghị không thực hiện bất kỳ giao dịch nào có liên quan đến tài khoản 2 cá nhân và doanh nghiệp này sau khi tiếp nhận văn bản".

Tổng số tiền mà bà Nguyễn Thị Mỹ Thanh, Giám đốc Công ty Cổ phần Linh Anh Anh (phường Bắc Cường, thành phố Lào Cai) và ông Vũ Xuân Thiện phải giao nộp là 3,6 tỷ đồng tiền liên đới phải trả cho Công ty Chailease hơn 3, 6 tỷ đồng, 145.099.164 đồng tiền án phí và lãi suất do chậm thi hành án.

Đến 13h30', 28/3, đại diện Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Lào Cai tiếp tục mang văn bản số 169/CCTHADS-NV tới trụ sở chính của Vietinbank Lào Cai để làm việc trực tiếp với lãnh đạo Ngân hàng cùng với đề nghị như trên, nhưng nhận được câu trả lời là "việc cung cấp thông tin phải mất 1 giờ 30 phút".

Tới 15 giờ 5 phút cùng ngày, việc cung cấp thông tin về tài khoản của ông Thiện, bà Thanh và Công ty CP Linh Anh Anh với Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Lào Cai mới được thực hiện. Tuy nhiên, việc cung cấp đã không còn nhiều giá trị vì là cách đó đúng 5 phút, hồi 15 giờ 00 phút, tại Phòng giao dịch Kim Tân, Vietinbank Lào Cai đã chấp thuận cho người phải thi hành án dân sự là ông Vũ Xuân Thiện rút 4,6 tỷ đồng, số dư trong tài khoản chỉ còn 127 triệu đồng.

vietinbank lao cai bi to tiep tay cho tau tan tai san thi hanh an
vietinbank lao cai bi to tiep tay cho tau tan tai san thi hanh an
vietinbank lao cai bi to tiep tay cho tau tan tai san thi hanh an
Các văn bản liên quan đến vụ việc

Đến ngày 29/3/2019, Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Lào Cai triệu tập ông Vũ Xuân Thiện, bà Nguyễn Thị Mỹ Thanh lên trụ sở để làm rõ hành vi tẩu tán tài sản. Tuy nhiên, ông Thiện và bà Thanh không hợp tác về cung cấp thông tin việc rút 4,6 tỷ đồng trong ngày 28/3/2019 trên tài khoản đăng ký tại Vietinbank.

Việc không thực hiện ngay yêu cầu của chấp hành viên, chậm cung cấp thông tin nói trên của VietinBank Lào Cai đã vi phạm quy định tại điểm b, khoản 6, Điều 44, Điều 176 Luật Thi hành án dân sự được sửa đổi bổ sung năm 2014. Hành vi nói trên của VietinBank Lào Cai đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng, trực tiếp đến quyền lợi của Nhà Nước, quyền và lợi ích hợp pháp của người được thi hành án.

Được biết, ngày 9/5, đại diện đương sựthi hành án (ông Vũ Xuân Thiện, bà Nguyễn Thị Mỹ Thanh) sau khi được mời lên làm việc đã khẳng định sẽ không nộp lại số tiền phải thi hành án theo quy định. Hiện Chi cục thi hành án dân sự thành phố Lào Cai đã phải lên phương án trong thời gian tới sẽ cưỡng chế hai lô đất đương sự đang sở hữu.

vietinbank lao cai bi to tiep tay cho tau tan tai san thi hanh an
Văn bản Chi cục Thi hành án Thành phố Lào Cai gửi Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lào Cai

Trước việc ông Vũ Xuân Thiện, bà Nguyễn Thị Mỹ Thanh và Công ty CP Linh Anh Anh không hợp tác, kê khai không trung thực về điều kiện thi hành án, có dấu hiệu tẩu tán tài sản 4,6 tỷ đồng để trốn tránh nghĩa vụ. Chi cục thi hành án dân sự thành phố Lào Cai đã có văn bản đề nghị Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lào Cai phối hợp với cơ quan liên quan làm rõ sai phạm và trách nhiệm của VietinBank Lào Cai, cá nhân liên quan trong vụ việc này.

Tuổi trẻ & Pháp luật sẽ tiếp tục thông tin.

Doãn Hưng - Đinh Mười
Xem phiên bản mobile