chong rua tien bang siet mua nha tu 300 trieu dong co kha thi Chống rửa tiền bằng “siết” mua nhà từ 300 triệu đồng có khả thi?
Bộ Xây dựng vừa đưa ra quy định mua nhà từ 300 triệu đồng tiền mặt phải báo cáo để chống "rửa tiền", theo các chuyên gia kiểm soát việc này rất khó.
eu keu goi cac nuoc thanh vien tang cuong ngan chan nan rua tien EU kêu gọi các nước thành viên tăng cường ngăn chặn nạn rửa tiền
Ủy ban châu Âu (EC) cảnh báo các nước Liên minh châu Âu (EU) cần tăng cường các biện pháp nhằm ngăn chặn dòng tiền bẩn lên tới hàng tỷ euro được giao dịch tại ...
cong bo nghi quyet 032019 huong dan ap dung toi rua tien Công bố Nghị quyết 03/2019 hướng dẫn áp dụng tội "rửa tiền"
Nghị quyết số 03 hướng dẫn áp dụng Bộ luật Hình sự về tội rửa tiền có hiệu lực thi hành kể từ ngày 7/7/2019.
ngan hang bat dong san de xay ra nan rua tien Ngân hàng, bất động sản dễ xảy ra nạn rửa tiền
Theo báo cáo của Ngân hàng Nhà nước, nguy cơ rửa tiền ở các lĩnh vực ngân hàng, bất động sản, chuyển tiền ngầm được đánh giá là ở mức cao.
ngan hang nha nuoc nghien cuu chinh sua luat phong chong rua tien Ngân hàng Nhà nước nghiên cứu chỉnh sửa Luật phòng chống rửa tiền
Theo quyết định của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ ký ban hành về Kế hoạch hành động giải quyết những rủi ro rửa tiền, tài trợ khủng bố giai đoạn 2019 - 2020; Ngân ...
Xem phiên bản mobile