Mẹ ruột của 'sếp' Tập đoàn Nam Long giao dịch chui cổ phiếu

Bà Nguyễn Thị Tơ, là mẹ ruột của ông Nguyễn Thanh Sơn – Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Long mua bán cổ phiếu NLG nhưng không báo cáo về việc dự kiến giao dịch với cơ quan quản lý chứng khoán.
Thao túng cổ phiếu, một cá nhân tư lợi hơn 3,3 tỷ đồng Cổ phiếu FLC, Tập đoàn Bảo Việt bị cắt giao dịch ký quỹ Hàng loạt nhà đầu tư chứng khoán vi phạm giao dịch cổ phiếu

Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với bà Nguyễn Thị Tơ (Địa chỉ: 170I Nơ Trang Long, phường 12, quận Bình Thạnh, TP HCM).

Theo đó, bà Nguyễn Thị Tơ bị phạt tiền 35.000.000 đồng do không báo cáo về việc dự kiến giao dịch.

Cụ thể, bà Tơ là người có liên quan (mẹ ruột) của ông Nguyễn Thanh Sơn – Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Long (mã chứng khoán: NLG) mua 53.000 cổ phiếu và bán 5.000 cổ phiếu NLG từ ngày 26/02/2020 đến 9/3/2020 nhưng không báo cáo về việc dự kiến giao dịch.

Mẹ ruột của 'sếp' Tập đoàn Nam Long giao dịch chui cổ phiếu
Ảnh minh họa

Liên quan đến Tập đoàn Nam Long, mới đây, Cục Thuế TP HCM lại ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế đối với doanh nghiệp này.

Theo đó, ở lần phạt lần này, ngành Thuế TP HCM phát hiện Tập đoàn Nam Long khai sai thuế giá trị gia tăng, thu nhập doanh nghiệp.

Với hành vi trên, Tập đoàn Nam Long bị phạt hành chính 165,5 triệu đồng; đồng thời bị truy thu thuế 827,6 triệu đồng và 39,5 triệu đồng tiền chậm nộp thuế. Như vậy, tổng cộng, công ty phải nộp ngân sách Nhà nước hơn 1 tỷ đồng.

Theo tài liệu thu thập của phóng viên, trong thời gian qua, Tập đoàn Nam Long liên tục bị ngành Thuế xử phạt hành chính do vi phạm pháp luật về thuế.

Trước đó, cuối tháng 11/2019, Tập đoàn Nam Long cũng đã bị Cục Thuế TP HCM phát hiện có hành vi kê khai sai thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, trong hồ sơ khai thuế niên độ năm 2017, 2018 nên xử phạt và truy thu thuế hàng trăm triệu đồng.

Sau đó, đến cuối tháng 12/2019, Tập đoàn Nam Long lại bị Tổng cục Thuế (Bộ Tài chính) xử phạt, truy thu thuế xấp xỉ 7 tỷ đồng khi tiếp tục có hành vi khai sai dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp.

''Việc doanh nghiệp khai sai thuế không phải hiếm, đây là việc bình thường. Nhưng một công ty mà liên tục vi phạm pháp luật về thuế thì tôi nghĩ cơ quan chức năng cần có chế tài xử phạt mạnh hơn, đồng thời phải kiểm tra, giám sát chặt chẽ tránh tình trạng trốn thuế'', Luật sư Phan Thị Lam Hồng - Công ty Luật Đông Hà Nội nhận định.

Ngày 25/9/2020, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cũng ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính tổng cộng số tiền 37,5 triệu đồng đối với ông Vũ Mạnh Thắng (Địa chỉ: Tổ 31, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội) do báo cáo không đúng thời hạn khi sở hữu từ 5% trở lên số cổ phiếu đang lưu hành có quyền biểu quyết của một công ty đại chúng và báo cáo không đúng thời hạn khi có thay đổi về số lượng cổ phiếu vượt quá các ngưỡng 1% số lượng cổ phiếu.

Cụ thể, ngày 3/12/2018, ông Vũ Mạnh Thắng (ông Thắng) đã mua 5.010 cổ phiếu của Công ty Cổ phần Du lịch và Thương Mại - Vinacomin (mã chứng khoán: DLT), dẫn đến số lượng cổ phiếu (tỷ lệ) sở hữu tăng từ 122.348 (4,89%) lên 127.358 (5,1%) cổ phiếu, trở thành cổ đông lớn của CTCP Du lịch và Thương Mại - Vinacomin. Từ ngày 04/12/2018 đến 15/01/2019, ông Thắng đã mua tổng cộng 47.921 cổ phiếu DLT, dẫn đến thay đổi tỷ lệ nắm giữ sau giao dịch vượt các ngưỡng 1% số lượng cổ phiếu lưu hành của Công ty CP Du lịch và Thương Mại – Vinacomin (tăng từ ngưỡng 5% lên 6%, 7%. Tuy nhiên đến ngày 13/3/2019, Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội mới nhận được báo cáo và giải trình của ông Thắng.

Hậu Lộc
Xem phiên bản mobile