Lào Cai: Công an triệt phá nhiều đường dây "cho vay nặng lãi"

Cơ quan cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Lào Cai vừa ra quyết định khởi tố 3 vụ án với 8 đối tượng liên quan đến hoạt động tín dụng đen (cho vạy nặng lãi) tại địa phương.
Lào Cai chỉ định nhà đầu tư thực hiện Dự án Khu đô thị Mường Hoa Mưa lũ tiếp tục gây thiệt hại lớn cho người dân ở Sa Pa Trao sổ tiết kiệm, hỗ trợ bệnh nhân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn

Chiều 2/7/, thông tin từ Công an tỉnh Lào Cai cho biết, vào ngày 21/6/2019, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Phòng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh Lào Cai tiến hành kiểm tra hành chính 4 cơ sở kinh doanh dịch vụ cầm đồ trên địa bàn huyện Bảo Thắng và thành phố Lào Cai.

Qua kiểm tra phát hiện 4 cơ sở này đều cho vay lãi suất cao từ 108% - 360%/năm, có dấu hiệu của hành vi cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự quy định tại Điều 201 Bộ luật Hình sự. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai đã ra lệnh khám xét khẩn cấp trụ sở kinh doanh của 4 cơ sở trên và nơi ở của Đỗ Mạnh Trung tại tổ 4, thị trấn Tằng Loỏng (Bảo Thắng), đồng thời tiến hành triệu tập 14 đối tượng có liên quan để làm việc. Ngày 22/6/2019, cơ quan công an đã tiến hành tạm giữ 8 đối tượng để phục vụ công tác điều tra làm rõ.

lao cai cong an triet pha nhieu duong day cho vay nang lai
Các đối tượng tại cơ quan công an (Ảnh: Báo Lào Cai).

Quá trình điều tra xác minh ban đầu, cơ quan công an xác định có 3 tụ điểm hoạt động “tín dụng đen” do 3 đối tượng cầm đầu gồm: Cơ sở kinh doanh dịch vụ cầm đồ Thành Tín, do Đỗ Mạnh Trung (sinh năm 1990), trú tại phường Tân Mai, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội (có 1 tiền án về tội giết người) quản lý; cơ sở kinh doanh dịch vụ cầm đồ 268 do Trịnh Quý Ngọc (sinh năm 1993), trú tại tổ 35, phường Pom Hán, thành phố Lào Cai quản lý, cả 2 cơ sở trên cùng đặt tại thị trấn Tằng Loỏng, huyện Bảo Thắng và thuộc sở hữu của Công ty TNHH dịch vụ thương mại Thành Tín, có địa chỉ tại 196 Hồng Hà, phường Cốc Lếu, thành phố Lào Cai do Nguyễn Thanh Tuấn (sinh năm 1984), trú tại phường Hạ Đình, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội làm Giám đốc. Các giấy tờ liên quan cho thấy ở cả 3 điểm giao dịch, các đối tượng đã cho vay lên đến gần 7 tỷ đồng.

Hiện tại, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.

Trần Trung
Xem phiên bản mobile