Khởi tố và bắt tạm giam thêm một cán bộ Tổng cục Hải quan

Một chuyên viên phân tích Cục Kiểm định Hải quan, Tổng cục Hải quan vừa bị Cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an khởi tố, bắt tạm giam về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.
Cục Thuế và Hải quan Bắc Ninh bị thanh tra trước nghi vấn nhận hối lộ 5 tỷ Bộ Tài chính “cấp tốc” vào cuộc làm rõ nghi vấn cán bộ thuế, hải quan nhận hối lộ tại Bắc Ninh

Theo thông tin từ Cổng thông tin điện tử Bộ Công an, hôm nay (5/6), sau khi Viện kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã thực hiện các Quyết định và Lệnh bắt bị can để tạm giam và lệnh khám xét đối với bị can Phạm Chí Kiên trong vụ án “Buôn lậu; Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Trước đó, ngày 4/6, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố bị can, ra Lệnh bắt bị can để tạm giam, Lệnh khám xét đối với Phạm Chí Kiên (sinh năm 1984 tại Hà Nội), Chuyên viên phân tích Cục Kiểm định Hải quan, Tổng cục Hải quan, về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” (quy định tại Điều 356 Bộ luật Hình sự).

Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đang thụ lý điều tra vụ án “Buôn lậu”, xảy ra tại Cửa khẩu Quốc tế Lào Cai, tỉnh Lào Cai, theo Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 11/QĐ-ĐTCBL và Quyết định chuyển hồ sơ vụ án hình sự để điều tra theo thẩm quyền số 05/QĐ-ĐTCBL ngày 06/8/2019 của Cục Điều tra chống buôn lậu - Tổng cục Hải quan.

Ngày 27/3/2020, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an ra Quyết định bổ sung Quyết định khởi tố vụ án hình sự “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra tại Hà Nội và một số địa phương”.

khoi to va bat tam giam them mot can bo tong cuc hai quan
Bị can Phạm Chí Kiên.

Theo PLO, việc bắt giam ông Phạm Chí Kiên nằm trong kế hoạch điều tra mở rộng vụ án buôn lậu xảy ra tại Cửa khẩu Quốc tế Lào Cai.

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy Công ty Cổ phần Diệp Bảo Anh (địa chỉ tại phường Cốc Lếu, TP Lào Cai, tỉnh Lào Cai) làm thủ tục xuất khẩu hàng hóa sang Trung Quốc với số lượng hơn 56.000 tấn.

Theo tờ khai, toàn bộ số hàng này là xỉ có thành phần chính Fe2O3, SiO2… thu được từ công nghệ luyện thép đã được tinh chế dạng bột.

Tuy nhiên, qua xác minh, lực lượng chống buôn lậu của hải quan xác định số hàng hóa trên thực tế đều là tinh quặng sắt, không có nguồn gốc hợp pháp. Trị giá hàng hóa lên tới hơn 66 tỷ đồng.

Cơ quan chức năng xác định người của Công ty Diệp Bảo Anh đã có hành vi cố ý khai báo sai về tên hàng, lập khống hồ sơ nguồn gốc đầu vào, sử dụng chứng từ giả mạo đưa vào bộ hồ sơ hải quan để xuất khẩu hàng hóa thuộc diện không được phép xuất khẩu.

Ngoài ra, người của Công ty Diệp Bảo Anh và một số công ty khác có liên quan còn có hành vi phát hành, mua bán trái phép hóa đơn… có dấu hiệu cấu thành tội in, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách quy định.

Tháng 8/2019, sau khi ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội buôn lậu, Cục Điều tra chống buôn lậu thuộc Tổng cục Hải quan đã chuyển toàn bộ hồ sơ sang Cơ quan An ninh Điều tra, Bộ Công an.

Tiếp đó, Cơ quan An ninh Điều tra, Bộ Công an, ra quyết định bổ sung quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với bốn bị can về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Trong đó, ba bị can là cán bộ của Tổng cục Hải quan gồm: Hoàng Duy Huân (cán bộ trung tâm phân tích, Cục Kiểm định hải quan, Tổng cục Hải quan), Phùng Như Tùng (Trưởng Trung tâm phân tích, Cục Kiểm định hải quan, Tổng cục Hải quan) và Lê Khánh Hương (cán bộ Chi cục Kiểm định hải quan 1, Cục Kiểm định hải quan, Tổng cục Hải quan).

Người thứ tư là Lê Thị Thanh Hương (Phó Giám đốc Trung tâm Công nghệ địa chất, khoáng sản – Viện Khoa học địa chất và khoáng sản, Bộ TN&MT).

Hiện Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đang tiến hành điều tra, làm rõ sai phạm của bị can và trách nhiệm những người có liên quan theo quy định của pháp luật.

Hoài An (t/h)
Xem phiên bản mobile