“Dẹp loạn” nạn doanh nghiệp sử dụng, mua bán hóa đơn trái phép

Ngành Thuế sẽ tổ chức nhận dạng doanh nghiệp, nắm bắt hành vi, cách thức để lập danh sách người nộp thuế có rủi ro về in, phát hành, sử dụng, mua bán hóa đơn bất hợp pháp nhằm phát hiện xử lý các hành vi vi phạm pháp luật.
Lô dược phẩm Hàn Quốc không hóa đơn vận chuyển từ sân bay Nội Bài Hà Nội về đích trước hạn trong triển khai hóa đơn điện tử

Trước tình hình doanh nghiệp có hành vi vi phạm pháp luật về hóa đơn đang có những diễn biến khá phức tạp trong thời gian vừa qua, Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế Cao Anh Tuấn vừa yêu cầu các Cục Thuế, Chi cục Thuế tăng cường công tác kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về hóa đơn.

Theo đó, Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế Cao Anh Tuấn yêu cầu Cục trưởng, Chi cục trưởng giao cho bộ phận chức năng (các phòng; các đội) tiếp tục tổ chức nhận dạng doanh nghiệp có dấu hiệu rủi ro về in, phát hành, sử dụng, mua bán hóa đơn bất hợp pháp; nắm bắt hành vi, cách thức của tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp sử dụng, mua bán hóa đơn bất hợp pháp.

Trong đó, ngành Thuế sẽ tăng cường công tác thu thập thông tin dữ liệu về người nộp thuế như: Thông tin giao dịch đáng ngờ từ Cơ quan giám sát ngân hàng; thông tin từ cơ quan quản lý Nhà nước khác (Thanh tra Chính phủ, Kiểm toán Nhà nước, Cơ quan khác...); đơn thư tố cáo; thương tiện thông tin truyền thông...

“Dẹp loạn” nạn doanh nghiệp sử dụng, mua bán hóa đơn trái phép
Ảnh minh họa

Đồng thời, ngành Thuế cũng sẽ lập danh sách người nộp thuế có rủi ro về in, phát hành, sử dụng, mua bán hóa đơn bất hợp pháp; rà soát, phân tích dữ liệu đã thu thập để nhận diện, xác định danh sách người nộp thuế có rủi ro về hóa đơn.

Bên cạnh đó, lực lượng ngành Thuế cũng sẽ tổ chức giám sát chặt chẽ đối với người nộp thuế có rủi ro cao về hóa đơn; kiểm tra, rà soát việc bán hóa đơn lẻ tránh việc lợi dụng sử dụng hóa đơn lẻ để hợp thức hóa đầu vào hoặc làm chứng từ để thanh toán với ngân sách Nhà nước; xây dựng chuyên đề thanh tra, kiểm tra đối với các doanh nghiệp có rủi ro cao về thuế, về hóa đơn…

Trong công tác phối hợp với cơ quan cảnh sát điều tra và các cơ quan có liên quan xử lý các đối tượng vi phạm, Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế Cao Anh Tuấn yêu cầu lực lượng ngành Thuế triển khai phối hợp chặt chẽ ngay từ khâu ban đầu đối với các vụ việc chuyển hồ sơ sang cơ quan công an.

Đặc biệt là việc phối hợp trong quá trình xác minh nguồn gốc hàng hóa, kiểm tra xác minh người mua, người bán từ khâu đầu đến khâu cuối; hồ sơ, tài liệu chuyển cơ quan công an đảm bảo tính pháp lý, xác định rõ dấu hiệu, hình thức và thủ đoạn vi phạm về in, phát hành, sử dụng hóa đơn không hợp pháp nhằm trốn thuế, hoặc có dấu hiệu mua bán hóa đơn của tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp.

Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế cũng Cục trưởng, Chi cục trưởng ngành Thuế giao cho một bộ phận thường xuyên thực hiện việc rà soát các thông tin có nội dung rao mua bán, cung cấp hóa đơn không hợp pháp trên mạng, mạng xã hội (như: Trang cá nhân trên facebook, email, điện thoại…); xác định danh tính, địa chỉ, phương thức, thủ đoạn hoạt động của cá nhân, tổ chức rao mua bán, cung cấp hóa đơn bất hợp pháp trên địa bàn địa phương, qua đó cung cấp, chuyển thông tin các đối tượng này sang cho cơ quan công an địa phương đề nghị điều tra làm rõ.

Bên cạnh đó, lực lượng ngành Thuế phải tiếp nhận thông tin về giao dịch qua ngân hàng của một số doanh nghiệp có dấu hiệu đáng ngờ từ Cơ quan thanh tra giám sát Ngân hàng Nhà nước để được cung cấp thông tin về vay vốn ngân hàng, tín dụng của tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp để phục vụ cho công tác thanh tra, kiểm tra thuế, phát hiện doanh nghiệp có hành vi trốn thuế, mua bán hoá đơn.

Cùng với đó, cơ quan Thuế cử người liên hệ và làm việc với với các ngân hàng thương mại mà người nộp thuế giao dịch để đề nghị cung cấp thông tin về giao dịch, chứng từ thực tế thanh toán qua ngân hàng làm cơ sở xử lý về thuế, thanh tra, kiểm tra các trường hợp người nộp thuế có dấu hiệu sử dụng hóa đơn bất hợp pháp trốn thuế, mua bán hóa đơn, xử lý theo quy định…

Hậu Lộc
Xem phiên bản mobile