Bắt giam nữ giám đốc công ty vàng lừa hơn 234 tỷ đồng của người nước ngoài

Cơ quan chức năng vừa khởi tố bắt tạm giam nữ giám đốc Công ty TNHH Vàng Titan Việt Nam đã lừa đảo chiếm đoạt 234 tỷ đồng của người nước ngoài.
Khởi tố chuyên viên Tổng cục Đường bộ Việt Nam cấp thẻ luồng xanh thu lợi bất chính Bắt giám đốc Văn phòng đăng ký đất đai nhận hối lộ, nhân viên lừa đảo tiền tỷ

Mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an ban hành Quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam và khám xét chỗ ở, nơi làm việc đối với bị can Trương Thị Kim Soan (sinh năm 1974, trú tại 172 Nguyễn Đình Chính, phường 11, quận Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Bắt giam nữ giám đốc công ty vàng lừa hơn 234 tỷ đồng của người nước ngoài
Bị can Trương Thị Kim Soan lừa đảo hơn 234 tỷ đồng của người nước ngoài

Theo cơ quan điều tra, bị can Soan là môi giới đầu tư khai thác khoáng sản, nguyên Giám đốc, đại diện pháp luật Công ty TNHH Vàng Titan Việt Nam, Công ty TNHH Khoáng sản Thiên Ân, Công ty TNHH Đầu tư khoáng sản Thiên Bình và một số công ty khác đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản của ông John Koon, quốc tịch Úc và các công ty do ông John Koon làm đại diện được ủy quyền với tổng số tiền là 11.290.000 USD, tương đương số tiền 234.277.920.000 đồng.

Trước đó, ngày 27/8, Viện kiểm sát nhân dân tối cao đã phê chuẩn các quyết định tố tụng. Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang tiến hành điều tra vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Công ty CP Đường Lâm, tỉnh Bình Thuận và các công ty khác có liên quan theo Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 19/QĐ-VPCQCSĐT ngày 1/3/2021.

Hà Gia
Xem phiên bản mobile